В ходе следствия доказано, что через счета юридических лиц, созданных обвиняемыми прошло как минимум 258 миллионов рублей. На этих операциях обвиняемые заработали более двадцати миллионов рублей.
В ходе обысков было изъято большое количество бухгалтерских документов, по которым были проведены десятки экспертиз. Также изъяты сотни печатей, банковский карт, и около ста телефонов и сим-карт. Сотрудники полиции также нашли компьютеры и оргтехнику, которой пользовались обвиняемые. У организатора этой "схемы", кроме того, было изъято около двух миллионов рублей. Материалы уголовного дела составили двадцать томов.
Сейчас мужчинам предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: "Незаконная банковская деятельность", "Незаконное образование юрлица" и "Неправомерный оборот" денежных средств. В ближайшее время суд должен определить меру наказания для всех троих.
Напомним, в регионе продолжают активно работать "телефонные" мошенники, которые обманов похищают денежные средства у жителей области. Только за последнюю неделю жертвы их преступлений потеряли несколько миллионов рублей.
Источник фото: Фото редакции